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银河国际游戏平台咨询顾问公司.

石油和天然气咨询公司

欺诈及法证调查

我们所做的

法务会计

何谓法务会计?  一般来说, 它使用会计技能和数据分析来调查与潜在欺诈相关的金融交易或用于法律诉讼. 

在银河国际游戏平台, 我们使用法医技能, 数据分析, 并在超过39年的数千次审计中培养调查思维.  我们明白,没有两个取证项目是相同的,每个项目都有自己的一组独特的环境和关注点, 典型的敏感, 需要专业知识和专业精神.  在银河国际游戏平台, 我们擅长解决问题,解释数据和事务,并以一种可理解的方式分解它们. 

你遇到过向不熟悉的银河国际手机娱乐平台付款的情况吗, 利润率的意外下降, 发现了一个小骗局,想知道其总的影响, 或者发现缺乏控制可能导致潜在的欺诈或会计错误?  法务会计通常可以在某些情况下导致明确,这可能导致欺诈检测或内部控制的改进. 

诉讼支持

我们经验丰富的专业人员作为专家证人出庭作证,并为我们的石油和天然气客户生成了无数的专家报告.  我们的员工中有几名注册欺诈检查师(CFEs),他们熟悉由注册欺诈检查师协会(ACFE)制定的证据收集标准, 调查, 和报告标准.  那, 再加上我们的数据分析经验, 会导致损害的量化吗, 调查的支持, 及/或支持诉讼的专家证人.

欺诈调查

您是否发现或怀疑公司内的盗窃或可疑活动,但不确定如何做?  欺诈是一种以欺骗为目的的不实陈述,通常是为了经济利益.  欺诈调查包括收集证据, 无论是通过数据分析, 会计事务, 面试, 以及其他来源,以确定是否发生了欺诈并保护相关受害者. 

一般来说,欺诈包括三类:

  • 资产挪用包括盗窃公司资产(如现金或存货)和滥用公司资产(将公司资产用于个人用途).  这些是迄今为止最常见的欺诈形式.
  • 腐败是指雇员利用自己在企业中的影响力,违背对雇主的义务,为自己或他人谋取利益. 
  • 财务报表操纵是指为了个人的财务利益而操纵财务报表.  虽然这可能是最不常见的,但通常是最昂贵的.

 

我们帮助谁

律师事务所

涉及财务事项的诉讼需要对复杂的记录进行分析以达到简洁的目的, 全面的, 和可以理解的结论.  我们作为专家证人的经验, 由我们的注册欺诈审查和问题解决团队支持, 将银河国际游戏平台作为欺诈和财务相关诉讼的最佳解决方案.

业务 & 非营利组织

中小型企业专注于经营他们的业务,通常没有时间或资源来实施严格的内部控制.  对于这些企业来说,“信任”往往是其内部控制的主要程度. 即使是最大的公司, 设有全面的内部审计部门, 内部控制存在漏洞和盲点,可能导致潜在的欺诈或损失. 

您是否有法规遵循热线,并有足够的资源来记录, 报告, 并管理潜在的欺诈提示?  预防欺诈总是比事后发现欺诈和不正当的银河国际手机娱乐平台关系更有成本效益,也更容易.  让银河国际游戏平台处理您的合规热线和日志和报告热线提示管理处理.